BVI公司投资的外资企业收购合资企业外资股权是否必需告知BVI公司股东

albert70 · 发表于 2011-4-4 22:41:00

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A公司想受让一个合资酒店的外资股权，A公司是由BVI公司投资的外资企业，外经委审查该股权收购事项时，问他们BVI公司的股东是谁，可企业不想告

诉BVI公司的股东。在该股权转让事项中，是否必须要告诉外经委BVI公司的股东，如果拒绝告诉，是否会影响该股权转让行为

renda2004 · 发表于 2011-4-5 17:58:00

我认为是需要告诉的，因为如果是同一控制下的企业收购，可能税务问题与不是同一控制下的企业收购的税不一样!并且外经贸审查的程序也不是很一样。

albert70 · 发表于 2011-4-6 00:46:00

也就是要追溯到受让企业股东的股东：股东-BVI公司-A公司，A公司为受让企业，现在要求提供BVI公司的股东，如果，再多一层，也要一直追溯下去吗

albert70 · 发表于 2011-4-6 09:18:00

如果说只知道股权受让企业A公司（股东-BVI公司-A公司）的股东是BVI公司，而不知道BVI公司的具体股东是谁，能过关吗

albert70 · 发表于 2011-4-6 09:43:00

一般情况下，只需要知道股权受让企业A公司的股东是BVI公司，而不需要追溯到BVI公司的股东是谁，即在这个投资链条中：股东-BVI公司-A公司，至多只需要追溯到股权受让企业A公司的股东，而不需要追溯到A公司的股东的股东。

在本例中，也就是要追溯到股权受让方的的股东的股东，是否有这个要求，如果拒绝回答，是否影响外经委审批

DukeHou · 发表于 2011-4-6 13:43:00

外经委要求提供A公司的股东信息是有依据的，主要是看是否存在返程投资的问题，进一步确定外经委是否有这个审批权限。如果不告诉外经委这一信息，外经委可能一直到补充资料完整才会决定是否批准。

albert70 · 发表于 2011-4-6 15:04:00

问题是现在外经委要求提供A公司的股东（BVI公司）的股东的信息，是不是追溯的有点多了，即在这个投资链条中：股东-BVI公司-A公司，是否只需要知道A公司的信息就够了，而不需要一直追溯到A公司的股东（BVI公司）的股东，这个BVI公司的股东企业是不愿透露的

DukeHou · 发表于 2011-4-6 16:13:00

我说的正是这个意思，外经委只有看到BVI公司的股东，才能判定是否属于返程投资，从而才能判定属于自己审批权限还是要送到商务部审批。

albert70 · 发表于 2011-4-6 16:18:00

非常感谢，知道了！

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