内控的关键点有哪些

lucy93

财务如何参与到内控中去，关键点有哪些？财务不可能贴身跟着业务员或经办的人员？如何把控风关键点？
工程类：工程造价，如果提出不合理? 有许多的事情工程类的人员说已与老总汇报过了，具体是什么原因，让你去问老总，老总知道的。财务经理如何处理？
采购类：价格认为不合理，如何判断解释对不对？不是在糊弄财务？
工资费用类：民营企业工资是保密的，老总私下一说，如何去问对不对？貌似不合适？
涉及的内控的范围到底管些什么？如何管？哪些是要点？通过什么样的说词与手法去管？

smile乔

个人觉得财务纠结的这些问题，往往是因为我们没有深入业务其中，不知其中奥秘，自然就不知道如何管控，哪怕是根据内审的规则来检查，根据历史数据分析，也只是在形式上的检查其规范性，但实质的业务本质还是不能很好的掌握。:)

lucy93

就是没有深入业务，不知道如何深入业务。

hnnyaj

历史数据分析还是有点作用的

beicyzhang

个人认为财务参与到内控中，这个问题太大了，要结合公司的业务要从业务出发，关键点在于资金流和信息流。

采购类的，要有招标的过程记录，三方比价的判断条件，必要的时候是需要电话调查，同时自己去市场对比后去查是否有猫腻。