杭州警方破获非法票据贴现案 经营额达900亿元

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　　11日，杭州警方公布一起刚刚破获的金融领域非法经营票据贴现犯罪案，现初步核查发现非法经营额达900余亿元人民币。

　　2012年2月，杭州市公安局在侦办一起涉案价值4亿余元的特大金融诈骗案件过程中发现，有关人员在互联网上发布有关业务信息，招徕银行承兑汇票贴现业务并从中谋利，涉嫌从事非法经营业务。

　　侦查员发现，违法犯罪分子通过互联网发布票据贴现信息，承诺见票当日全额打款，在取得承兑汇票后，再次将有关汇票贴现或转卖，并从中谋利。

　　为彻底摧毁这一违法犯罪网络，消除社会危害，杭州市公安局“会战办”迅速整合各警种力量开展侦查，7月10日上午10时起，杭州上城、下城、江干、滨江、萧山、余杭等6个城区公安分局统一行动，出动警力总计600余名，对位于各有关城区的31个票据贴现窝点实施统一收网行动。

　　据统计，截至11日上午11时，此次统一行动共计抓获涉案人员254余人，刑拘85人，取保候审45人，冻结涉案账户4个、资金1.6亿余元，查扣用于贴现的承兑汇票107份、票面金额9.4亿余元以及大量用于开展非法票据贴现业务的账册资料等凭证，现初步核查发现非法经营额达900余亿元，为近年来发现的涉案金额最大的非法票据贴现案件。

　　据办案傅警官介绍，数额巨大的非法票据贴现案产生，其原因滋生于银行的存贷比，且这类金融案件的产生，背后大多有银行工作人员涉及其间